Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следующие изменения:
1) в статье 6:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию указанных денежных средств и (или) имущества, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000
рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.»;
б) дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Операция по переводу электронных денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 100 ООО рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 ООО рублей, или превышает ее.»;
1
2) пункт 1.4. статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1.4. Идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с
привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 5 ООО рублей либо сумму в
иностранной валюте, эквивалентную 5 ООО рублей, за исключением случая, если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Положения данного пункта не распространяются на трансграничные переводы электронных денежных средств.».
1