Законопроект об ограничениях при использовании электронных платежей

Законопроект в АСОЗД ГД РФ
Статья 3. Изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2) пункт 1.4. статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1.4. Идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с
привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 5 ООО рублей либо сумму в
иностранной валюте, эквивалентную 5 ООО рублей, за исключением случая, если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Положения данного пункта не распространяются на трансграничные переводы электронных денежных средств.».

  1. У меня китайцы начали интересоваться вторым именем, — про отчество они не знают, но какой-то фантазёр сообщил China Post, что у всех русских два имени. Возникла, мягко говор, ПРОБЛЕМА с соответствием имени человека и именем плательщика,у которого только firstname и lastname!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Для переноса строк используйте тег <br>
You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>