Законопроект об ограничениях при использовании электронных платежей

Законопроект в АСОЗД ГД РФ
Статья 3. Изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1) в статье 6:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию указанных денежных средств и (или) имущества, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000
рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.»;
б) дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Операция по переводу электронных денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 100 ООО рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 ООО рублей, или превышает ее.»;

  1. 1) Почему именно в этой сумме? Нет обоснования.


    2) Технический — не указан каким образом и по какой ставке конвертируется валюта в рубли и на какой день: отправления перевода, получения, проверки и тп. Времена такие, курсы могут взлетать/падать, причем существенно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Для переноса строк используйте тег <br>
You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>